بترخيص من وزارة الثقافة والإعلام

«

»

80% من المتهمين في قضايا غسل الأموال التي نظرتها المحكمة العليا العام الماضي أجانب

طباعة مقالة

  0 269  

80% من المتهمين في قضايا غسل الأموال التي نظرتها المحكمة العليا العام الماضي أجانب





مكة الآن - متابعات :

نظرت المحكمة العليا 36 قضية تتعلق بغسل الأموال خلال العام الماضي، وكان نحو 80% من المتهمين فيها من غير السعوديين.

وبحسب صحيفة “المدينة” فإن المحكمة العليا صادقت على 19 حكمًا، ونقضت 8 قضايا، وأجرت ملاحظات على 9 قضايا، في حين بلغ عدد المتهمين غير السعوديين 18 متهمًا مقابل 4 سعوديين فقط.

ومن الطرق المتبعة في عمليات غسل الأموال: المعاملات التجارية التي يتم خلالها تمويه عائدات الجريمة في محاولة لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة، بالإضافة إلى التعاملات في أسواق المال، وشراء منتجات التأمين، وإنشاء الشركات الوهمية.

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.makkah-now.com/414007.html

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجمع بسنت
وسيط مكة الآن
تطبيق مكة الآن